Sanal Dolandırıcılık Operasyonunda 67 Kişi Gözaltına Alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında “Forex yatırım dolandırıcılığı”, “yasal web sitelerinin kopyalanması suretiyle POS dolandırıcılığı” ve “sanal kumar yöntemleri”yle birçok kişiyi mağdur ettikleri belirlenen şüphelilerle ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Kabahatlerle Uğraş Şubesi ve Mali Hataları Araştırma Kurulunca (MASAK) çalışma yürütüldü.

MASAK Başkanlığınca yürütülen çalışmalar sonucunda paravan olarak kurulan şirketlerin muhasebeciliğini yapan, cürümden elde edilen bedelleri kripto varlıklara çevirerek Kapalıçarşı’daki döviz istasyonları üzerinden 7 milyar liranın Türkiye dışına çıkarılmasına aracılık eden 102 kuşkulu belirlendi.

Polis gruplarının İstanbul, Ankara, Antalya, Adana, İzmir, Manisa, Malatya, Kırıkkale, Hatay, Tekirdağ, Yalova, Kocaeli ve Denizli olmak üzere 13 vilayette eş vakitli düzenlediği operasyonda 67 zanlı gözaltına alındı.

Diğer şüphelilerden 5’inin yurt dışında, 3’ünün ise cezaevinde olduğu tespit edildi. Firari 27 zanlıyı yakalama çalışmaları sürüyor.

Öte yandan toplam bedeli 150 milyon lirayı bulan, şüphelilere ilişkin banka hesaplarına, elektronik para kuruluşları nezdindeki varlıklarına, 22 araca, 17 motosiklete ve 9 taşınmaza sulh ceza hakimliği kararıyla el konulduğu öğrenildi.

Örgütün hiyerarşik yapılanma içinde olduğu tespit edildi

Çalışmalarda, elebaşılığını T.A’nın yaptığı öne sürülen örgütün hiyerarşik yapılanma içinde faaliyet gösterdiği tespit edildi.

Örgütün, Forex yatırım vaadiyle dolandırıcılık yaptığı, yasal kurum ve kuruluşlara ilişkin internet sitelerinin kopyalarını kullanarak kredi kartı bilgilerini elde ettiği ve bu bilgileri paravan şirketlere ilişkin POS aygıtlarına yönlendirdiği belirlendi.

Ayrıca çalışmalarda zanlıların sanal bahis faaliyetleriyle çok sayıda kişiyi mağdur ettikleri bilgisine ulaşıldı.

Gözaltındaki şüphelilerin süreçleri devam ediyor.

About The Author

admin

See author's posts